• La Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional, de 29 de diciembre de 2000, que aprueba la creación de la Unidad de Prevención de Blanqueo, órgano independiente cuya misión consiste en impulsar y coordinar las medidas de prevención de blanqueo de dinero de origen criminal.

• La Directiva sobre la fiscalidad del ahorro de la Unión Europea, del 1º de julio de 2005, y el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Principado de Andorra que permiten garantizar el secreto bancario.

• La Ley cualificada 15/2003 de protección de datos personales, de 18 de diciembre, que implanta en el Principado de Andorra un régimen de protección de datos personales equiparable al de los países de la Unión Europea.